惊心设局 百姓遭殃 华赢凯来诈骗全国数万人金额150亿元

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发布时间:2018-01-10 18:54:36
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 惊心设局 百姓遭殃

华赢凯来诈骗全国数万人金额150亿元
         已有数名受害者家破人亡
 
还记得那个惊艳世界的“巴铁”吗?现在,已确认是惊天骗局了
    2016年8月2日,“巴铁1号”试验车,在河北秦皇岛北戴河区开始启动综合试验。消息一出, 引来包括国外权威媒体BBC、CNN、CNBC的争相报道。有媒体报道这将会是公共交通的一场大革命。据投资方介绍“巴铁”这个采用电力驱动的新型交通工具,节能环保,载客量是公交车的几十倍,并且与车辆的行驶互不干扰。最重要它能够极大地缓解目前拥堵不堪的城市交通状况。北京华赢凯来资产管理有限公司依靠着火热的人气推出了“巴铁”理财投资产品
丁小萍,是家住北京的一名退休人员,就是这个时候,与全国数万人一道被忽悠成了这场金融风波的受害者。她的父亲,一个抗美援朝的老战士,保家卫国,平时省吃俭将国家发给他的阳光补贴,都出借华赢,支持民营企业。老人家以为这是双赢:既能支援国家建设,又能增加些收入,为生活不能自理的儿子多攒点钱,减轻女儿的负担。没想到被华赢集资诈骗80万血本无归。
2017年1月7日,弟弟病重住院,一住就是三个月。2017年元宵节后,父亲又患肺炎。父母弟弟医保在江西,异地看病住院得自己花钱。丁小萍向华赢总部25分公司经理崔海荣,提出履行2016年10月15日到期的10万元出借合同,好给父亲和弟弟治病。崔海荣告诉:公司资金都用于项目上,无法兑现。2017年2月16日,父亲一笔20万到期,2017年3月11日又一笔30万到期。3月18日,父亲突发脑梗,接着脑溢血,住进了重症监护室。再次向崔海荣求救,请她向公司反映家实际困难,希望履行早已到期合同。回馈的消息:公司资金链断裂,拿不出钱。没有办法,丁小萍就全靠信用卡支付所有的医疗费,然后分期付款期限二年。2017年4月2日,父亲怨恨交加永远离开了们,老人家临终也没拿回自己的一分钱。而华赢凯来资产管理有限公司法人代表白志明一双儿女在国外,每月花销几十万,这都是债权人的血汗钱养老钱救命钱,却被他们夫妇据为己有。
案发前,崔海荣每回来丁小萍家,都带来各大媒体宣传华赢的报刊杂志,对父母说:华赢是与政府合作项目,没问题。
丁小萍说,她是一名有着37年党龄的老党员,有责任有义务向有关部门反映受害老百姓的呼声,并揭露华赢凯来集资诈骗的真相。
北京华赢凯来集资诈骗案,涉及全国数万人,涉及金额高达150多亿。使许多受害人一生积蓄化为乌有,进入小康社会成为奢望。2016年开始,华赢立案快一年了,到目前为止进展缓慢,华赢泯灭人性的高管和业务骨干,依然逍遥法外、兴风作浪。受害人度日如年,身心备受煎熬。
华赢凯来资产管理有限公司(以下简称华赢)的法人代表白志明,在此案发前,已有过三次犯罪记录,属于惯犯。三年多时间,在没有融资许可证的情况下,能在北京高调普惠金融,招摇撞骗,一路绿灯,不得不让人深思。
白志明假借国家PPP项目,和其老婆孔艳霞及多名亲戚,伙同专业传销人员,在北京大街小巷,散发普惠金融宣传单,蛊惑善良人群。电视台和政协报也为华赢推波助澜,公交车地铁站到处都是华赢炫人耳目的广告。白志明讳莫如深、用尽心机,组织债权人去河北任丘参观修建乡镇马路和小公园,以此作诱饵,使无数善良的百姓陷入庞氏骗局。
白志明无视国家法律法规,擅自发行巴铁股权。借政府:“ 大众创业,分享经济 ” 的口号,利用巴铁大做文章,再次进行集资诈骗。2016年9月4日在答谢客户的酒宴上,反复播放中央电视台CCTV13、CCTV4、北京卫视、东方卫视、人民日报纷纷报巴铁的幻灯片。以及郭金龙,王安顺驻足巴铁模型6分钟的视频。酒宴上白志明信誓旦旦的说:华赢要成为金融创新的领军人,请叔叔阿姨放一千二百个心。白志明的花言巧语,使不少老人又一次掉入新的陷阱。
白志明除了宣称全系政府项目,还抬出香港注册的百亿实力的【中建联】做担保。案发后,我们才知道这是白志明用拥有的另一名字白丹青注册的,属于自融自保,也是他集资诈骗的重要手段。
白志明庞氏骗局的终结,缘于有良知媒体的揭发和专业人士的质疑,断了后续资金的进入。2016年9月停止了付息,并拒绝兑付本金。
债权人纷纷聚集朝阳银河SOHO华赢总部讨要,除收到谎言还被恐吓,殴打。选择报案的得不到回复,选择起诉的被搁置,以至发生因无钱抢救而失去生命的悲惨事件,至今已知有多位老人含悲携愤而离世。华赢集资诈骗导致债权人家庭破碎,夫妻反目为仇,受害人背井离乡。
除去白志明口头上的“ 人不死,帐不烂 ” ,没有公开兑付一分钱。有位东北受害人 ,在华赢总部服毒自杀,不但没唤醒白志明孔艳霞的良知,还请来派出所干警,以妨碍公共场合为由,驱逐受害人。白志明属下的三位女业务员,对仗义执言的离休干部共产党员,90高龄的于志军老前辈大打出手。白志明的配偶孔艳霞更是猖狂至极,放言上面有人,抱骨灰盒来也没钱。
白志明夫妇的恶劣行径,终于引发总部大街的集体维权,东城经侦于2017年1月24日立案。数万债权人一边关注着公安办案进程,一边揭穿白志明11次 “ 准备兑付 ” 的谎言。
几个月的时间,小范围维权时有发生,白志明除去谎言又玩弄起以房,车,酒等兑付部分债权的把戏,经查全是加价后再次行骗。东北服毒自杀的受害者,出借给华赢的30万元,被华赢的业务骨干刘姝彤游说,换成了一大堆高价低档酒,如今堆积满屋,无法出售。此事报告东城经侦,负责此案的干警居然认为华赢无过错。
华赢高管和业务员有8500人,他们在这场庞氏精心构建的集资诈骗中,起了不可估量的作用。他们利用手中掌握的债权人信息,组建多个微信群,为白志明摇旗呐喊,阻止受害人报案。对受害的维权人士进行围攻打击。漫骂污蔑威胁受害维权人士,成了华赢高管和业务骨干以及既得利益者的乐趣。邪恶势力嚣张跋扈,正义之声得不到张扬,这不该发生在法制中国,更不应该出现在首都北京。
经侦方面看不到进展,白志明依然逍遥法外。走头无路的债权人会集于市政府门前,日期是2017年6月11日。想法是:正义路上讨正义,口号是:请政府作主!欠债还钱!让人不解的是,当共产党员金秋实刚刚带头喊出口号,在没任何提示劝阻警告的情况下,被大批保安强行抓捕,被抓的还有一位女士。在3位勇于担当的债权人交涉沟通后,以解散为条件,换回了被抓女士,并得到次日选5名代表去市信访约谈的承诺。许多受害人泪洒正义路。
2017年6月12日,数百人再赴正义路,静静等待5名代表的约谈回复,终于得到政府已重视华赢等并将行动的答复,同时共产党员华赢集资诈骗受害人金秋实也被放出。
2017年6月中旬,秦皇岛巴铁试验轨道被清理,巴铁一号被拖至荒地。随后CCTV13播出了白岩松主持的揭穿巴铁骗局的节目,多家媒体,网站也参与揭露。2017年6月28日至30日,抓捕了白志明、孔艳霞等32名罪犯。
根据报案要求,受害人必须提供银行打印的借记卡账户历史明细清单。这时债权人才发现,出借给华赢做PPP项目的资金,没有一笔进入公司帐户,全流入家具厂、小超市、服装店,还有一些根本无去向。她的一大家共计194万被成为消费记录。
华赢用于生产经营金额和诈骗总额也明显不成比例。白孔一双儿女在国外有房有车。自2015年常用个人帐户化整为零汇出美金。购买的12项巴铁专利9项在其子白子禾名下。
华赢采用层层提成奖励手段,奖励金额高达12%,高管和业务骨干更是日进斗金。受害人辛辛苦苦一辈子积攒的血汗钱养老钱救命钱,被他们坐享其成,无度挥霍。不少业务员大发横财,就地买房购车。并在微信群里大肆炫耀。
白志明得知立案消息后,销毁财务数据,变卖电脑,丢弃债权人的合同,销毁证据。民间资金,百姓血汗钱、养老钱、救命钱就这样灰飞烟灭。
2017年过去了,数万华赢案受害者等到的是经侦将以“ 非吸 ” 移送检察院。这罪名和犯罪事实相距甚远,即不利追缴退脏,又不利打击罪犯,更有失司法公正。
2018是十九大后元年,我们期盼风清气正的社会局面,期盼公检法依法办案,从严从快办案,公平公正公开办案。期盼早日拿回自己的血汗钱、养老钱、救命钱。期盼将那些继续造谣惑众、混淆视听、阻止报案,干扰经侦工作的华赢高管和业务骨干绳之以法,还老百姓一个朗朗乾坤,让中国大地久治长安。

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